Ngày 17-6, Công an TP HCM kèo nhà cái tỷ lệ cá cược biết đang điều tra vụ án "CHO VAY | Tin tuc CẬP NHẬT , cholãi nặng trong giao dịch dân sự" thông qua trang web tamo.vn và findo.vn do Aigars Plivčs (Quốc tịch Latvia, SN 1985) cùng đồng bọn thực hiện.
Trang web tamo.vn và findo.vn do Tập đoàn Sun Finace (trụ sở tại Latvia) thiết lập, thông qua 3 pháp nhân là Công ty Sofi Solutions, Digital Credit và Fincap VN để hoạt động cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược tiêu dùng tại Việt Nam.
Đây là các trang web cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược tài chính tiêu dùng điện tử, đã cài đặt lập trình sẵn; khách hàng chỉ cần đăng nhập trang web điền thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, thu nhập hàng tháng, chi tiêu hàng tháng.
Aigars Plivčs (áo đen) tại cơ quan công an
Đồng thời khách nhập số CMND/CCCD, số tài khoản, hình ảnh căn cước, hình ảnh chính diện của bản thân là hệ thống tự động giải quyết cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bất cứ nhân viên nào của bên cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược.
Khách hàng sẽ được nhận tiền kèo nhà cái tỷ lệ cá cược chuyển vào tài khoản ngân hàng, lúc này hệ thống tự động thành lập 3 hợp đồng điện tử gồm hợp đồng cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược cầm đồ và hợp đồng cầm cố tài sản với Công ty Digital Credit/ Công ty Fincap, hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Sofi Solutions.
Tất cả các hợp đồng này được lưu giữ trên hệ thống, các bên đều không ký kết gì trên hợp đồng. Mỗi khách hàng trong quá trình thao tác trên hệ thống kèo nhà cái tỷ lệ cá cược tiền sẽ được hướng dẫn tạo 1 tài khoản trên hệ thống "tamo", "findo". Khách hàng có thể xem thông tin khoản kèo nhà cái tỷ lệ cá cược của mình bằng cách đăng nhập trang web tamo.vn, findo.vn hoặc thông qua ứng dụng "tamo", "findo" trên điện thoại.
Aigars Plivčs khai là nhân viên Tập đoàn Sun Finance. Tập đoàn quản lý điều hành mọi hoạt động cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược qua 2 trang web tamo.vn và findo.vn. Tuy không đứng tên đại diện pháp luật nhưng Aigars Plivčs là giám đốc điều hành mọi hoạt động.
Aigars Plivčs thừa nhận cả 3 công ty đều hoạt động chung, cùng tham gia cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược qua 2 trang web tamo.vn, findo.vn. Trong đó Công ty Sofi Solutions đóng vai trò đơn vị tư vấn, Công ty Digital Credit/Fincap VN là đơn vị cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược tiêu dùng dù chưa được cấp phép.
Khi khách hàng kèo nhà cái tỷ lệ cá cược qua 2 trang web trên thì công ty không có hoạt động tư vấn, cầm đồ. Aigars Plivčs thừa nhận biết rõ lãi suất của các khoản kèo nhà cái tỷ lệ cá cược đều cao hơn 100% một năm nhưng vẫn đồng ý tiếp tục đứng ra tổ chức các hoạt động cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược.
Aigars Plivčs thuê người đứng tên đại diện pháp luật để thành lập 3 công ty. Các công ty này đều được Aigars Plivčs chỉ đạo để thực hiện hành vi cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Lãi suất cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược của các công ty này thấp nhất là 401,5%/1 năm; cao nhất là 1.379,7%/1 năm, gấp 20 lần đến 68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ Luật Dân sự.
Tổng số tiền thu lợi bất chính mà Công an quận 10, TP HCM đã chứng minh được qua làm việc với 29 người kèo nhà cái tỷ lệ cá cược tiền là 780 triệu đồng. Hành vi của Aigars Plivčs có dấu hiệu của tội "Cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại khoản 2, điều 201 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Bình luận(0)